证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-059

播恩集团股份有限公司

2023年第四次临时鼓动大会决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息浮现的履行真正、准确、好意思满，莫得短处纪录、误导性述说或要紧遗漏。

相等指示：

1、本次鼓动大会无否决提案的情况；

2、本次鼓动大会不波及变更上次鼓动大会决策。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日历、时辰

（1）现场会议日历和时辰：2023年12月29日（星期五）15：00

（2）集结投票日历与时辰：通过深圳证券往来所系统进行集结投票的时辰为2023年12月29日上昼9:15一9:25，9:30一11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统进行集结投票的时辰为2023年12月29日9：15-15:00的恣意时辰。

2、股权登记日：2023年12月25日（星期一）

3、现场会议召开方位：广东省广州市番禺区番禺大路北 555 号天安节能科技园16号楼2001公司会议室

4、会议召集东谈主：董事会

5、会议召开花式：本次鼓动大会招揽现场和集结投票相聚拢花式

6、现场会议主握东谈主：董事长邹新华先生

7、鼓动出席会议情况

进入本次鼓动大会现场会议和集结投票表决的鼓动及鼓动代理东谈主系数7东谈主，代表股份120，331，000股，占公司有表决权股份总和的74.8886%。其中出席现场会议的鼓动及鼓动代理东谈主7东谈主，代表股份120，331，000股，占公司有表决权股份总和的74.8886%；进入集结投票的鼓动及鼓动代理东谈主0东谈主，代表股份0股，占公司有表决权股份总和的0.0000%。

进入本次鼓动大会的中小鼓动1东谈主，代表股份1，000股，占公司有表决权股份总和的0.0006%。其中：通过现场投票的中小鼓动1东谈主，代表股份1，000股，占公司有表决权股份总和的0.0006%；通过集结投票的中小鼓动0东谈主，代表股份0股，占公司有表决权股份总和的0.0000%。

公司整体董事、监事、高等措置东谈主员以及见证讼师列席了本次会议。

8、本次会议的召开妥当干系法律、行政法例、部门规章、设施性文献和《公司轨则》的规定。

二、提案审议表决情况

本次鼓动大会以现场表决及集结投票表决的花式审议通过如下议案：

1、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司轨则〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

本议案已取得进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的三分之二以上通过。

2、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司鼓动大会议事王法〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

本议案已取得进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的三分之二以上通过。

3、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司董事会议事王法〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

本议案已取得进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的三分之二以上通过。

4、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司孤独董事职责轨制〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

5、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司对外担赈济理轨制〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

6、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司关联往来措置轨制〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

7、审议通过《对于蜕变〈播恩集团股份有限公司召募资金专项存储及使用措置轨制〉的议案》

表决恶果：应承票120，331，000股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的100%；反对票0股，占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%；弃权票0股， 占进入本次鼓动大会有用表决权股份总和的0.0000%。

三、讼师出具的法律主见

1、讼师事务所称号：北京市君合（广州）讼师事务所

2、讼师姓名：何晓平、李丹虹

3、论断主见：公司本次鼓动大会的召集和召开门径、出席会议东谈主员的资历、本次鼓动大会的表决门径妥当法律、行政法例及公司轨则、公司鼓动大会议事王法的规定，表决恶果正当、有用。

四、备查文献

1、2023年第四次临时鼓动大会决策；

2、《北京市君合（广州）讼师事务所对于播恩集团股份有限公司2023年第四次临时鼓动大会的法律主见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023年12月30日麻豆 肛交